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广西鹿寨农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚61.9万元
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江苏扬州农村商业银行被罚47万元:未按规定履行客户身份识别义务
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光大银行扬州分行被罚60万元:以贷款或贴现资金等转作存款或保证金,虚增存款